INTERNASIONAL
Skandal kripto miliaran poundsterling terbongkar di Inggris
Qian Zhimin menikmati gaya hidup mewah penuh perjalanan dan belanja sebelum polisi Inggris menemukan simpanan kriptonya (FOTO/BBC).
Tagar
pencucian uang
4 Artikel
INTERNASIONALHukum
MAS bekukan dana US$2,2 miliar dari kejahatan lintas negara
PRIORITAS, 6/7/25 (Singapura): Uang dari judi online dan penipuan lintas negara ternyata mengalir ke rekening perbankan elite di pusat keuangan Asia. Asetnya disamarkan dalam bentuk properti, perhiasan, dan tas mewah.
Hukum
Sandra Dewi tegaskan, 88 tas mewahnya tidak dibeli menggunakan uang Harvey suaminya
PRIORITAS, 10/10/24 (Jakarta): Sandra Dewi, saksi kasus dugaan korupsi timah menyebutkan, sebanyak 88 tas mewah miliknya yang disita terkait dakwaan terhadap sang suami, Harvey Moeis, dalam kasus korupsi merupakan hasil endorsement atau iklan.
Hukum
KPK mengidentifikasi sedikitnya ada 50 aset usaha terkait kasus TPPU AGK, 20 properti sudah disita
PRIORITAS, 31/8/24 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan telah menyita 20 properti berupa tanah yang diduga terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK).